В афере участвовали 5 человек

Мошенничество со средствами вкладчицы на сумму более чем 1,1 млн. долларов, произошедшее в феврале этого года в Алматы, совершено в одном из отделений АО «Евразийский банк», сообщил информированный источник в финансовых кругах, сообщает КазТАГ.


«Мошенничество было совершено в отделении «Евразийского банка», находящегося в районе аэровокзала Алматы. Человек, который снял более одного миллиона долларов, находился в отделении банка около двух часов, пока согласовывалась выдача столь крупной суммы», - рассказал источник в среду.


По его словам, в течение этого времени сотрудники банка несколько раз звонили владелице счета, однако не могли дозвониться - телефон находился вне зоны доступа сети.



«Лишь когда злоумышленник покинул с деньгами банк, спустя некоторое время позвонила хозяйка счета и поинтересовалась, с какой целью ее искали», - добавил собеседник. 



Как сообщила ранее пресс-служба городского ДВД, полиция Алматы разоблачила группу мошенников, незаконно завладевшую более 1 млн. долларов со счета клиента одного из банков второго уровня. При этом уточнялось, что в афере участвовали 5 человек.


Начальник отдела банка подключила к реализации преступного замысла своего знакомого, подыскавшего подходящего человека, который, в свою очередь, в условленное время пришел в отделение банка и по поддельной доверенности снял деньги со счета.



«Другой участник преступления – молодая девушка, являющаяся близкой подругой организатора, предприняла меры, чтобы к моменту снятия со счета денег сотовый телефон истинного вкладчика был отключен, и работники банка не имели возможности связаться с клиентом и перепроверить подлинность доверенности», - сообщил начальник управления криминальной полиции города Жанболат Зиадин.



Он отметил, что позже были установлены еще 2 участника мошенничества.



«Это приезжий из Павлодара, который и был в роли человека, снявшего со счета денежные средства. Еще один фигурант отвечал за своевременную доставку павлодарца в условленное место», - продолжил Ж. Зиадин, добавив, что в настоящее время все подозреваемые дают признательные показания.



Напомним, в апреле 2013 года стало известно о хищениях средств с депозитов вкладчиков почти на 310 млн. тенге (по курсу прошлого года - более 2 млн. долларов) из филиала №6 «Евразийского банка» в Алматы, расположенного в районе аэровокзала. В августе прошлого года стало известно о другом случае хищения средств вкладчицы этого же банка на сумму более 6,7 млн. тенге (более 44 тыс. долларов) в Усть-Каменогорске.

Источник