У нас со счета 23.08.2017 ВТБ отправил деньги на основании платежного поручения, которое он не должен был принимать к исполнению, т.к. указанное назначение платежа нарушало все требования законодательства. В платежном поручении неизвестно кем, когда и где были изменены реквизиты получателя.


На нашу претензию, как они могли отправить платежное поручение, таким образом, оформленное, ВТБ ответил, что они не обязаны проверять. И что они предупреждали всех 08.04.2017 письмом об опасности подмены реквизитов при загрузке платежных поручений в банк-клиент и нужно проверить правильность заполнения платежного поручения.

Поражает также и тот факт, что этот платеж, несмотря на наше требование, об отзыве платежа отправленное из ВТБ в Сбербанк через примерно три часа был, тем не менее, проведен Сбербанком. В платежном поручении был указан один получатель, а ИНН и реквизиты банковские совершенно другой организации, абсолютно недопустимое назначение платежа при этом. Организация мошенников зарегистрирована в комнате общежития в г.Курган, где никого не нашли.


Результат: ВТБ отправляет мошеннический платеж, а отделение №8599 Сбербанка в г.Курган мгновенно зачисляет денежные средства на расчетный счет мошенников, несмотря на требование об отзыве платежа отправленное из ВТБ в Сбербанк через три часа после отправки платежного поручения.

Источник