Я являюсь клиентом Сбербанка с 2013 года. Все нравилось, всем советовал Сбербанк. У меня была карта GOLD. И вот 2 недели назад приходит СМС о том, чтобы я предоставил документы о происхождении средств, зачисляемых на карту и дальнейшем их использовании. Сразу на следующий день я предоставил документы в отделение банка с пояснением о том, что средства на мою карту поступают мне с моего расчетного счета, т.е это моя прибыль от бизнеса (у меня ИП). 

Так как у меня небольшая транспортная компания (5 а/м в собственности и 24 в аренде), то соответственно на топливо на зап.части водителям я отправлял средства с карты. Тем не менее, несмотря на предоставленные мною документы банк заблокировал карту и интернет-банк, сославшись на положение Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»?!


Я с карты наличные даже не снимал, у меня были лишь внутрибанковские перечисления с карты на карту Сбера и внесение наличных. И вот кульминация: в день блокировки карты Сбербанк как будто бы в насмешку выдает мне платиновую кредитную карту с лимитом 800 000р. Так я же вроде отмываю деньги (причем со своего расчетного счета) (Федеральный закон N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Одни ловом бред. Заработал деньги, положил на карту и ты не можешь ими распорядиться, т.к могут карту заблокировать если кому-то что то покажется. Обращаюсь к Сбербанку: постарайтесь быть разборчивей с клиентами и не терять их, вы не единственный банк. Всем всего доброго. Храните деньги дома...

Источник